硕士假装投资诈骗２５宗(转帖)
硕士假装投资诈骗２５宗８人被抓，涉案２００余万元，受骗者多为需要资金的内地企业
黄顺 实习生 陈端迎 通讯员 温现青 任冠元
【本报讯】（记者 黄顺 实习生 陈端迎 通讯员 温现青）硕士毕业生租用２００平方米写字楼，豪华装修后成立投资有限公司，并到人才市场招聘大学生做业务员。一帮人全部利用假身份以项目合作投资为名忽悠内地公司进行诈骗，５个月得手２００余万元。今年７月１７日，福田警方在“夏季严打战役”中将８名涉案嫌疑人全部抓获。
今年１月２４日，福田公安分局经侦大队接到甘肃孚某生物药用工程有限公司的报案，该公司被深圳市嘉获投资有限公司以要求项目合作投资的手段，诈骗资金管理费、合同签订费等６０余万元，嘉获公司得手后人去楼空。
由于连续接到十余起类似报警，此案引起了福田警方的高度重视。经专案组初步调查发现，嘉获投资公司以手头有大量资金要给内地企业进行投资，并要求项目合作投资的手段，上演了一出出以伪装身份“考察、招商”的把戏。去年以来，该公司先后诈骗众多内地事主及内地公司的资金管理费、合同签订费，涉案遍及内地五省七市，最多的一家公司被骗７５万元。
留给专案组民警的一个难题是，涉案的犯罪嫌疑人全部使用的是假身份，而且报案事主称嘉获公司有关人员曾经到项目所在地进行考察，但无法提供确切的日期及航班班次。
专案组民警刁庆、文杰将该段时期内所有前往项目地的乘客人员资料进行了调取并一一核对，可是由于犯罪嫌疑人不只对外使用假身份，公司内部相互之间也使用假身份。因此，犯罪嫌疑人的真实身份一时难以确定，案件一度陷入僵局。
最后，专案组民警想尽一切办法，运用多种侦查手段，终于发现该案件的一名犯罪嫌疑人的上网记录，并通过其上网记录获得该人的真实身份。案件取得重大突破，通过大量摸排，终于掌握了该团伙的架构、部分嫌疑人的真实身份。
今年７月１７日下午，正值福田警方打响“夏季严打战役”，专案组采取行动，分别在福田保税区一住宅楼内及罗湖区天津格谩实业公司抓获包括原嘉获公司资产部部长在内的８名涉案嫌疑人。同时将怀疑为同类犯罪团伙的天津格谩实业公司职员１１人带回华富派出所审查。
经突审，以吴某波（化名武晓刚）为首的８名犯罪嫌疑人均对在嘉获公司期间，利用虚假身份进行合同诈骗供认不讳，初步交代了２５宗案件。值得一提的是，今年４７岁的吴某波是一名硕士生，毕业于某航空航天大学。
目前，８名嫌疑人现已全被福田警方刑事拘留。
相关链接
警方提醒企业多防范
【本报讯】（记者 黄顺 实习生 陈端迎 通讯员 任冠元）８名主要嫌疑人合伙投资近１０万元买下嘉获公司，利用虚假身份进行法律变更，并租下大面积的写字楼，装修气派。
目前许多内地企业手头有项目但没资金，就会到网上发布募集资金的信息。嘉获公司到人才市场招聘大学生当业务员，在网上搜集这类需要资金的项目企业，主动联系，称“我们老板在香港，手里房地产、股票几个亿的资金放着也是放着，所以想做投资”。随后，嘉获公司邀请内地企业来深圳考察，由业务经理接待。内地企业看到嘉获公司气派的装修，都会有初步合作意向。
接下来，嘉获公司提出到内地项目企业回访考察，并需要一定的考察费，这是骗取的第一笔钱。最后，由嘉获公司的总经理出面进行后期洽谈，提出由于资金额较大，需要企业先支付一定的“诚信费”、“资金管理费”、“合同签订费”，具体诈骗数额视对方企业规模而定。骗到钱，嘉获公司便人去楼空。
警方提醒，骗子们正是抓住了众多企业急于承接业务合作的心理实施诈骗，对这类骗术要多核实。
http://szsb.sznews.com/html/2008-07/23/content_269644.htm
Re:硕士假装投资诈骗２５宗(转帖)
呵呵，上网反而成为暴露真实身份的途径的
页:
[1]